中新網4月21日電 據西班牙歐浪網報道,日前,馬德里一位華人幫其老鄉到銀行往中國匯錢。由於兩人的舉止令人生疑,並且語言溝通也困難,結果警惕性頗高的工作人員懷疑兩人有盜用賬戶或是洗錢的嫌疑。在對其詢問之際,兩個緊張的華人又欲強行離開,結果工作人員立刻報警。
  接下來,兩人不僅被帶到警局調查,而且銀行和稅務部門也封了他們的賬戶,看其是否有逃稅和洗錢的行為。
  “正常事”引來大是非
  據瞭解,幫人匯錢的華人在房東那裡已經居住3年多了。兩人的關係一直處的不錯,用他們的話說,像兄弟一樣。日前,房東找到他說,希望能幫自己匯2900歐元回中國。他聽後立刻就答應了。對方解釋說,自己要在中國買房子,所以要寄一些錢回去。由於西班牙對向境外匯款的控制比較嚴格,所以就只能用周圍親友的賬戶。
  3天以後,兩個人就來到了該華人開戶的銀行,要向中國匯款。在向工作人員說明來意以後,他掏出了自己的居留和存摺,遞給工作人員。而一起去的房東則從兜里掏出2900歐元的現金,當著幾個人的面數了一下,然後遞給銀行工作人員說,先存到他的賬戶里,然後再匯往中國。說完這些以後,他又從自己兜里掏出了寫有中國接收銀行資料的小紙片,也一起給了那個工作人員。
  本來該華人和其房東都覺得自己的言行非常正常,並沒有什麼特別。另外,以前求人幫忙匯錢的時候,也基本都是這個程序。但也是事有湊巧,銀行的工作人員看著兩個人各忙各的,就顯得有些疑惑,於是她就問他其房東,到底是誰要匯錢。對此,房東毫無防備地搶先回答是自己,並且指了一下剛剛遞過去的紙片說,就是要匯到那上面的地址去。聽完此言以後,工作人員又拿起該華人的賬戶和居留再對著房東問,那個賬戶是誰的?
  看到工作人員連續的問“到底是誰要匯錢?”,再看到對方有些質疑的樣子,一開始並沒有多想的兩個中國人,這下子開始有些緊張起來。於是首先反應過來的華人搶著說,是自己要匯錢。一邊說,他還一邊拿起桌子上的存摺和居留解釋,這兩樣證件都是自己的。誰知,這一改口更加引起了銀行工作人員的懷疑。她拿起存摺和居留對了一下,然後又質問兩人:“剛纔不是他說要匯錢嗎?怎麼又是你了?”
  面對突然變化的形勢,該華人和房東都開始緊張地解釋起來。稍加商量以後,他們想對工作人員說,錢的確是房東掏出來的。但這錢是他借來的,要寄回自己中國的老家。也可能是語言不好的原因,兩個人越解釋,越顯得有些亂,並且神色也開始越發的緊張和慌張。在這種情況下,已經從疑惑變為警惕的銀行工作人員,叫正用半生不熟的西語忙著解釋的兩個人等一下。
  也許工作人員的詢問,只是正常的請示。而桌子旁坐的兩人則變得更加緊張。房東對年輕僑胞說,那個工作人員很啰嗦,要不他就不匯款了,兩人乾脆走了得了。於是,等工作人員回來之後,還沒等其開口,年輕僑胞和房東立刻就說,自己不匯錢了,要對方馬上把現金,存摺和居留還給他們。而那個工作人員聽後,則說再等等,要匯錢是可以匯的。可不等對方說完,房東就頗有些緊張加激動的說他們不匯了,並要伸手拿回現金和資料。
  此時的情景也引起了銀行內其他工作人員和顧客的註意。看到兩個華人強行要走,並且很激動,那個工作人員再次去找經理。不曾想,幾分鐘以後,兩個警察就來到銀行。這下子年輕僑胞和他的房東都有些傻眼了。銀行工作人員向警察說明情況後,警察要兩個華人出示證件,並說懷疑他們有違法犯罪行為,所以要到警察局去一下。就這樣,本來很“正常”的一件事,卻引來了大是非。
  警方和稅務部門聯合調查
  對於自己的經歷,現在兩人都覺得是“點子太背了”。因為不僅他們以前求別人,或是幫別人匯錢,都是一樣的做法,而且其他人這樣做,也從沒有出過什麼問題。可如今,自己卻攤上了大麻煩。
  據介紹,警方給兩個人帶到警察局以後,記下了他們的身份證件,並瞭解了一下情況以後,就把他們給放了。但是從警察的介紹中,他們得知自己被懷疑有盜用他人的賬戶以及洗錢的罪名。此外,銀行還指控兩人干擾他們的工作,破壞公共秩序等。
  從警察局出來以後,二人估計他們的賬戶會被封掉。於是就到自動櫃臺機去試了一下,果不然,賬戶已經無法正常進行存取款了。
  對於自己的遭遇,兩個人也立刻找律師咨詢了一下。對方說,他們很可能遭到警方和稅務部門的聯合調查,而且最輕的處罰也將是數額較高的罰款。對於這一結果,兩個當事人都後悔不迭。
  據瞭解,在以前西班牙對向境外匯款的管制還不太嚴格的時候,許多華人幫人匯款,或是求別人匯款的時候,兩個人一起去,甚至是公開說,要通過某一賬戶匯款的時候,工作人員一般都不會進行詳細的查問。
  而自從經濟危機開始以後,特別是“帝王行動”發生以後,情況就截然不同了。不少僑胞因為幫別人匯款的事,而受到了稅務部門的調查。
  所以,大家今後在匯款的時候,一定要註意,不要違反有關規定。此外,也儘量不要幫別人匯款,因為從嚴格的意義來看,這是一種違法的行為,一旦引起銀行和稅務部門的註意和懷疑,就會受到調查,給自己帶來意想不到的麻煩。(隨辯)  (原標題:旅西華人幫老鄉匯款引警方和稅務部門聯合調查)
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